O banqueiro Daniel Vorcaro declarou à Receita Federal ter realizado pagamentos que somam cerca de R$ 68,6 milhões à empresa Super Empreendimentos e Participações S/A, citada nas investigações da Polícia Federal na Operação Compliance Zero.
Os valores constam na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao ano de 2023, entregue pelo empresário em 2024. No documento, os pagamentos aparecem na seção “Dívidas e Ônus Reais”, que registra operações financeiras vinculadas à empresa.
A empresa Super Empreendimentos e Participações S/A aparece nas investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre a estrutura financeira ligada a Daniel Vorcaro, com suspeitas de movimentação irregular de recursos e proteção de interesses do grupo ligado ao banqueiro.
