De acordo com dados da Receita Federal, o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro aplicaram R$ 12,2 bilhões em fundos de investimento entre 2017 e 2025. Essas aplicações ocorreram em estruturas nas quais havia algum tipo de participação dos envolvidos.
Os investimentos foram realizados em 184 contas de 67 fundos diferentes, com 44% dos recursos destinados a fundos ligados à Reag. Além disso, estruturas ligadas à Trustee receberam a maior fatia dos recursos, somando R$ 6,3 bilhões, o equivalente a 52% do total investido.
A Reag foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master e levou à prisão de Vorcaro em março. Segundo investigadores, há suspeitas de que a gestora tenha participado da estruturação de fundos usados para movimentação atípica de recursos, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro.
